MAGMA
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Quienes Somos
Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en la implementación y aplicación de normas relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Nos especializamos en el cumplimiento de la normativa local e internacional, así como en las Resoluciones emitidas por la UIF y los lineamientos establecidos por los órganos de control. Además, ofrecemos soluciones integrales de compliance general para empresas, ayudándolas a cumplir con todas las normativas relevantes. Brindamos nuestros servicios a nivel nacional, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente en cualquier rincón del país.
Nuestra metodología de trabajo incluye la elaboración de un diagnóstico preliminar con recomendaciones para mejorar la conformidad con UIF, reuniones periódicas para comprender el contexto y las necesidades específicas de la entidad, la elaboración de Informes anuales, implementación de un plan de acción y cronograma detallado para la puesta en marcha del sistema PLAFT, asistencia en la fase de implementación de las prácticas y una evaluación continua del sistema para garantizar su eficacia.
Servicios
PLA/FT
Brindamos un servicio integral y especializado en PLAFT, cumpliendo rigurosamente con las resoluciones de la Unidad de Información Financiera para cada tipo de sujeto obligado. Entre los componentes de nuestro servicio, destacamos:
- Elaboración de matrices de riesgo personalizadas, que permiten identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a clientes, operaciones y productos.
- Desarrollo de políticas de aceptación de clientes, alineadas con los requerimientos regulatorios y las mejores prácticas del sector.
- Diseño de perfiles transaccionales, que facilitan el monitoreo continuo de las actividades de los clientes, ayudando a detectar transacciones sospechosas de manera temprana.
- Implementación de procedimientos de debida diligencia en la toma de clientes y durante toda la relación comercial.
- Capacitación continua a los equipos de trabajo de nuestros clientes sobre las mejores prácticas y las regulaciones vigentes en materia de PLAFT.
- Asesoramiento en la elaboración de reportes a la UIF, asegurando que se cumplan los plazos y los requerimientos establecidos por las autoridades.
Nuestro enfoque integral busca no solo cumplir con las normativas, sino también establecer una cultura organizacional de cumplimiento, minimizando riesgos legales, financieros y reputacionales.
PLA/FT
PLA/FT
Brindamos un servicio integral y especializado en PLAFT, cumpliendo rigurosamente con las resoluciones de la Unidad de Información Financiera para cada tipo de sujeto obligado. Entre los componentes de nuestro servicio, destacamos:
- Elaboración de matrices de riesgo personalizadas, que permiten identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a clientes, operaciones y productos.
- Desarrollo de políticas de aceptación de clientes, alineadas con los requerimientos regulatorios y las mejores prácticas del sector.
- Diseño de perfiles transaccionales, que facilitan el monitoreo continuo de las actividades de los clientes, ayudando a detectar transacciones sospechosas de manera temprana.
- Implementación de procedimientos de debida diligencia en la toma de clientes y durante toda la relación comercial.
- Capacitación continua a los equipos de trabajo de nuestros clientes sobre las mejores prácticas y las regulaciones vigentes en materia de PLAFT.
- Asesoramiento en la elaboración de reportes a la UIF, asegurando que se cumplan los plazos y los requerimientos establecidos por las autoridades.
Nuestro enfoque integral busca no solo cumplir con las normativas, sino también establecer una cultura organizacional de cumplimiento, minimizando riesgos legales, financieros y reputacionales.
ORGANISMOS DE CONTROL
Nos aseguramos de cumplir con las normativas específicas de cada organismo de control, adaptándonos a las particularidades de cada tipo de sujeto obligado. Ya sea para cooperativas y mutuales bajo la supervisión del INAES, agentes de bolsa regulados por la CNV, o cualquier otro ente regulador, garantizamos que cada cliente cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes. Nuestro enfoque personalizado asegura que cada empresa esté al día con la normativa aplicable, minimizando riesgos y maximizando el cumplimiento.
Organismos de control
ORGANISMOS DE CONTROL
Nos aseguramos de cumplir con las normativas específicas de cada organismo de control, adaptándonos a las particularidades de cada tipo de sujeto obligado. Ya sea para cooperativas y mutuales bajo la supervisión del INAES, agentes de bolsa regulados por la CNV, o cualquier otro ente regulador, garantizamos que cada cliente cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes. Nuestro enfoque personalizado asegura que cada empresa esté al día con la normativa aplicable, minimizando riesgos y maximizando el cumplimiento.
INFORMES
Ofrecemos la elaboración de informes clave para el cumplimiento normativo y la gestión interna de tu empresa. Entre nuestros servicios, se incluyen el Informe de Auditoría Interna, Informe de Autoevaluación de Riesgo con su metodología, y el Informe de Control Interno, todos diseñados para garantizar la transparencia y la efectividad en el cumplimiento. Además, desarrollamos el Plan Anual de Trabajo y el Plan de Capacitación adaptados a las necesidades de tu organización, junto con los Manuales PLAFT y de Procedimientos Administrativos, para asegurar una correcta implementación de las políticas de prevención. Cada informe es elaborado con un enfoque práctico y alineado a las regulaciones vigentes, ofreciendo soluciones claras y efectivas para tu empresa.
Informes
INFORMES
Ofrecemos la elaboración de informes clave para el cumplimiento normativo y la gestión interna de tu empresa. Entre nuestros servicios, se incluyen el Informe de Auditoría Interna, Informe de Autoevaluación de Riesgo con su metodología, y el Informe de Control Interno, todos diseñados para garantizar la transparencia y la efectividad en el cumplimiento. Además, desarrollamos el Plan Anual de Trabajo y el Plan de Capacitación adaptados a las necesidades de tu organización, junto con los Manuales PLAFT y de Procedimientos Administrativos, para asegurar una correcta implementación de las políticas de prevención. Cada informe es elaborado con un enfoque práctico y alineado a las regulaciones vigentes, ofreciendo soluciones claras y efectivas para tu empresa.
Sujetos Obligados
Agentes de Inversión
Asociaciones Mutuales y Cooperativas
Clubes de fútbol profesional
Abogados, escribanos y contadores
Empresas, productores y asesores de seguros
Entidades financieras y cambiarias
Remesadoras de Fondos
Empresas de transporte de caudales y servicios de custodia o resguardo de fondos o valores
Proveedores de servicios de cobros y pagos
Proveedores no financieros de crédito
Sociedades de Capitalización y Ahorro
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Juegos de azar
Corredores inmobiliarios
